Blue Two Chile S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

1)

Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos; conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2011.

2)

Distribución de las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2011.
Al respecto se propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas, el pago de un dividendo definitivo de $0,02746 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2011.
En el caso de ser aprobado el dividendo definitivo materia de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se cita mediante el presente aviso, dicho dividendo se pagará a través de DCV Registros S.A., a partir del día 28 de marzo de 2012, mediante depósito en cuenta corriente o de ahorro bancaria o mediante envío por correo certificado al domicilio del accionista de cheque nominativo o vale vista, de acuerdo con los antecedentes registrados en la Sociedad, a esa fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad pagará el referido dividendo a aquellos accionistas que así lo hubieren solicitado, por escrito, a la Sociedad, mediante cheque nominativo que entregará en sus oficinas ubicadas en calle San Carlos 107, Valdivia.
Tendrán derecho al dividendo antes mencionado aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 22 de marzo de 2012.

3)

Política de Dividendos.

4)

Determinación de la remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2012.

5)

Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2012.

6)

Designación de periódico para la publicación de avisos.

7)

Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 44, 89 y 93 de la Ley Nº 18.046.

8)

Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.