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TUBOPACK S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y Conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores accionistas de TUBOPACK S.A. para el día 15 de Marzo de 2012, a las 09:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará en las oficinas ubicadas en Cordillera 198, Parque Industrial Vespucio Oeste, Quilicura - Santiago - CHILE, a fin de tratar las siguiente materias:
- El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los inspectores de cuentas o auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2011.
- La distribución de las utilidades si las hubiere o el destino de las pérdidas.
- La elección de los miembros del Directorio y la fijación de la remuneración del Directorio.
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
- Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
- En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.
El Balance y los Estados Financieros e informes de los Auditores Externos Independientes correspondiente al ejercicio del año 2011, se encuentran disponibles en la sede de la compañía para las consultas pertinentes de parte de los accionistas. Los avisos de convocatoria se realizarán los días 27, 28 y 29 de Febrero del presente año, todo en el diario electrónico El Mostrador.cl.
PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas de la sociedad. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que ésta debe iniciarse.
Ricardo Ortega Rubke
Gerente General
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