Medical Policenter S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

MEDICAL POLICENTER S. A.

Por acuerdo del Directorio, cítese a la Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera citación para el día 16 de Noviembre de 2011, a las 18:00 horas, en calle Estado 359, 5° Piso, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2010.
2. Distribución de Dividendos.
3. Remuneración Directores.
4. Designación Auditores Externos.
5. Modificación parcial del acuerdo de aumento del capital social adoptado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de diciembre de 2008.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a la fecha en que se efectuará la Asamblea.

El Presidente