CONSTRUCCIONES Y MONTAJES COM S.A.

Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas de CONSTRUCCIONES Y MONTAJES COM S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de abril de 2011, a las 09.00 horas, en las oficinas ubicadas en Miraflores 178, piso 21, Santiago, para tratar las siguientes materias:

1. Aprobar y ratificar la constitución de Construcciones y Montajes COM S.A. en codeudora solidaria de su sociedad coligada Constructora Dragados Comsa S.A.;
2. Revocar totalmente el directorio de la sociedad, y reducir el número de miembros que lo integran;
3. Disminuir el numero de acciones en las que se divide el capital social; y,
4. Modificar los estatutos de la sociedad, y adoptar todos los demás acuerdos que fuesen necesarios para materializar las decisiones que adopte la Junta.

Junta Ordinaria de Accionistas

Asimismo, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de CONSTRUCCIONES Y MONTAJES COM S.A., a celebrarse en la misma fecha y lugar e inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria, para tratar las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados finalizado el día  31 de Diciembre de 2010;
2. Aprobación del informe de los Auditores Externos;
3. Designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos para el Ejercicio 2011;
4. Distribución de las utilidades y reparto de dividendos para el ejercicio 2010;
5. Operaciones con entidades relacionadas a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley sobre Sociedades Anónimas;
6. Elección del Directorio y su remuneración, y;
7. Designación del diario en que deben efectuarse las publicaciones que ordena la Ley.

Tendrán derecho a participar en las Juntas aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con anterioridad al inicio de las mismas.

EL PRESIDENTE