PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A.: Tercera Citación a la Junta Ordinaria de Accionistas

PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio citase a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de Febrero  de  2011, a las 12:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en San Sebastián 2909 oficina 101, Las Condes, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Someter a consideración de los señores Accionistas la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010 e informe de los auditores externos respecto de los Estados Financieros indicados.
2. Resolver sobre la distribución y reparto de dividendos.
3. Renovación del Directorio y determinar la remuneración de Directores.
4. Designación de auditores externos.
5. Informar sobre operaciones artículo 44 y 89 de la Ley 18.046
6. Determinación del periódico en que se efectuarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
7. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales.

Los accionistas que así lo soliciten, podrán retirar una copia de la Memoria y Balance anual en las oficinas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, lugar y hora en que se realizará la Junta.

Santiago, Enero de 2011                                 

El Presidente