ASTERION S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

ASTERION S.A.

 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.046, se cita a los señores accionistas de Asterion S.A., en adelante la “Sociedad”, a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2010, a las 12:00 horas, en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso 1701, comuna de Las Condes, Santiago, en adelante la “Junta Ordinaria”, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a) Examen de la situación de la Sociedad, examen del informe de los auditores externos, aprobación de la Memoria de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2009 y aprobación del balance y de los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009;

b) La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 y el reparto de dividendos, si correspondiere;

c) La designación de auditores externos para el ejercicio 2010;

d) Dar a conocer los acuerdos adoptados por el Directorio a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046;

e) La designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las citaciones a las próximas juntas y las demás publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad; y

f) Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria.

ENVÍO DE MEMORIA Y BALANCE: De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 se enviará la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2009, a todos aquellos accionistas que así lo soliciten. Sin perjuicio de lo anterior, la Memoria y Balance, así como los informes de los auditores externos quedarán a disposición de los accionistas para su examen en la oficina de la administración de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Norte N° 0177, piso 1701, comuna de Las Condes, Santiago, a partir del día 9 de abril de 2010.

PARTICIPACION: En conformidad al artículo 62 de la Ley Nº 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad el día 20 de abril de 2010.

CALIFICACION DE PODERES: La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta Ordinaria, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.