EMPRESAS PENTA S.A.

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Empresas Penta S.A., para el día 23 de Abril de 2010, a celebrarse a las 12:00 horas, en el domicilio social ubicado en Av. El Bosque Norte Nº 0440, 15º piso, Las Condes, para pronun­ciarse so­bre las siguientes materias:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009, incluido el dictamen de los audito­res externos.
   
2. Pago de dividendo con cargo a utilidades del ejercicio 2009.  Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado para el pago de éstos.
   
3. Elección de directorio para el próximo trienio 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
   
4. Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
   
5. Designación de auditores externos para ejercicio 2010.
   
6. Cuenta de operaciones artículo 44 de la Ley 18.046.         
   
7. Determinación del periódico donde se realizarán las publicaciones sociales.
   
8. Otras materias de interés social.

REPARTO DE DIVIDENDO

            El pago del dividendo definitivo que acuerde la  junta se pagará mediante cheque nominativo a partir del día 7 de Mayo de 2010, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas en el domicilio social ubicado en Av. El Bosque Norte Nº 0440, 15º piso, Las Condes.

             Con todo, aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por escrito a la compañía, el dividendo les será depositado en su cuenta corriente bancaria, o en su caso, se les remitirá el cheque por correo certificado al domicilio que hayan indicado en dicha comunicación para tal efecto.  

            Tendrán derecho al dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha a partir de la cual se pagará el dividendo, esto es, el día 30 de Abril de 2010.

            Los efectos tributarios del dividendo se comunicarán oportunamente a los accionistas.

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            Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a parti­cipar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Re­gistro de Accionistas, al día 17 de  Abril de 2010.

            La calificación de poderes, si procede, se efec­tuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Santiago, Abril de 2010

                                                                                                          EL PRESIDENTE