Soc. Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

SOCIEDAD CONCESIONARIA INTERMODAL LA CISTERNA S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEÑORES ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2010 a las 9:00 en las oficinas ubicadas en Avenida Américo Vespucio N°75, comuna de La Cisterna, a fin de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

i) Aprobar la memoria, el balance general y los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y examinar el respectivo informe de los auditores externos;

ii) Acordar el destino de los resultados del ejercicio; exposición de la política de dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;

iii) Elección del Directorio y determinación de su remuneración;

iv) Designación de auditores externos para el ejercicio 2009;

v)  Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;

vi) Dar cuenta sobre operaciones con partes relacionadas y sus filiales; y

vii) Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de las juntas ordinarias.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad el 15 de abril de 2010.

De acuerdo a lo  dispuesto en  el inciso 1º del artículo N° 66 del  Reglamento  de  Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora de su inicio, en el lugar donde se celebrará la Junta.

  PUBLICACIÓN DEL BALANCE Y DISPONIBILIDAD DE LA MEMORIA

Se comunica a los señores accionistas que el balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, se publicó en el diario electrónico El Mostrador, el día 5 de Abril de 2010.

Se comunica además, que la Memoria Anual 2009 está a disposición de los señores accionistas en el sitio web de la Sociedad.