LABORATORIO CORDILLERA S.A.

 Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1ª Citación

Por acuerdo del directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad LABORATORIO CORDILLERA S.A. a realizarse el día 14 de Abril de 2010, a las 19.30 hrs. en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Dr. Genaro Reyes 581 de Los Ángeles, para someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

a) Examen de la situación de la sociedad, el informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;

b) Distribución de las utilidades del ejercicio;

c) Designación de directores titulares y suplentes;

d) Designación de fiscalizadores de la administración;

e) Designación del periódico en que se publicarán las futuras citaciones a juntas ordinarias y extraordinarias;

f) Cuenta de los contratos celebrados con personas relacionadas, y, en general, cualquier materia de interés social que sea propia de esta clase de junta.

Participación de accionistas en esta Junta: Podrán participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad antes del inicio de la Junta.