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VALDIVIA, 09 de abril de 2010
Señor Accionista
Blue Two Chile S.A.
PRESENTE/
Por acuerdo del Directorio, cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Blue Two Chile S.A. (la “Sociedad”), para el día 19 de abril de 2010, a las 09:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en San Carlos Nº 107 de la ciudad de Valdivia, a fin de tratar las siguientes materias:
- Examen de la situación social y de los informes de los Auditores Externos; conocer y pronunciarse sobre la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2009.
- Distribución de las utilidades del ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2009.
- Política de Dividendos.
- Elección del Directorio.
- Determinación de la remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio anual 2010.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio anual 2010.
- Designación de periódico para la publicación de avisos.
- Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Arts. 44, 89 y 93 de la Ley Nº 18.046.
- Demás asuntos de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
ENVIO DE MEMORIAS
La Sociedad, al amparo de lo dispuesto en Oficio Circular N° 444 de 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, pondrá a disposición de los accionistas y del público en general, en sus oficinas ubicadas en calle San Carlos N° 107 de la ciudad de Valdivia, de un número suficiente de ejemplares de la memoria aludida y demás antecedentes, para la consulta de aquellos accionistas que así lo deseen.
PUBLICACIONES
Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual terminado el día 31 de diciembre de 2009, debidamente auditados, fueron publicados el día 5 de abril de 2010, en el diario electrónico El Mostrador.
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES
En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren en el Registro de Accionistas al día 13 de abril de 2010.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta a la hora en que ésta debe iniciarse.
EL PRESIDENTE
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