BATA CHILE S.A. : Citación a Junta Gral. Extraordinaria de Accionistas

BATA CHILE S.A.

Sociedad Anónima Abierta inscrita en el Registro de Valores N° 451.

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Bata Chile S.A., y conforme con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 18.046, citamos a Ud. a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de Junio de 2009, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Camino a Melipilla Nº 9.460, comuna de Maipú, Santiago, la que tendrá por objeto tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias: (a) que la Sociedad en lo sucesivo, no quede afecta a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, y por consiguiente, acordar la cancelación de la inscripción de la Sociedad y de sus acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros; (b) modificar el número de miembros del directorio y modificar los estatutos sociales en sus partes pertinentes para adecuarlos a las normas de las sociedades anónimas cerradas; y (c) las demás materias necesarias para aprobar y hacer efectivo los acuerdos que adopte la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta Extraordinaria.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Se informa a los señores accionistas que en el caso de aprobarse la cancelación de la inscripción de la Sociedad en el Registro de Valores por la Junta, tendrán derecho a retiro los accionistas disidentes. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en su Reglamento, el derecho a retiro debe ser ejercido por el accionista disidente mediante comunicación escrita a la sociedad dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la Junta, enviada por carta certificada o mediante presentación entregada en Camino a Melipilla Nº 9.460, comuna de Maipú, Santiago, por un Notario Público que así lo certifique. No será necesaria la intervención del Notario cuando el Gerente General deje constancia escrita de la recepción de la comunicación. En la comunicación, el accionista deberá expresar claramente su voluntad de retirarse por estar en desacuerdo con la decisión adoptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El valor a pagar por sus acciones a los accionistas que ejerzan el derecho a retiro se informará en dicha Junta.

El Gerente General