Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. : Citación a Asamblea

ASOCIACION DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS ASOCIACIÓN GREMIAL

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por acuerdo del Directorio se cita a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará el día jueves 4 de junio de 2009, en primera citación a las 9:00 horas, en el auditórium de la empresa Socovesa S.A., situado en Avenida Eliodoro Yáñez 2962, comuna de Providencia, con el objeto de tratar las siguientes materias:

I. Materias propias de Asamblea Ordinaria:

1. Aprobar la memoria anual y el balance general, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
   
   
2. Pronunciarse sobre el presupuesto anual de entradas y gastos.
   
   
3. Elegir a los miembros del Directorio.
   
   
4. Designar 2 inspectores de cuentas y/o una firma de auditores para el ejercicio 2009.
   
   
5. Fijar el valor de la cuota ordinaria.
   
   
6. Elegir a los 3 integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, determinando si sus miembros serán remunerados o no y fijando en su caso el monto de los honorarios;
   
   
7. Demás materias propias de la Asamblea Ordinaria de Socios.

II. Materias de Asamblea Extraordinaria:

1. Fijar el valor de una cuota extraordinaria para financiar Actividades Complementarias y Desarrollo Técnico.

2. Modificación de los estatutos, en lo relativo a los siguientes puntos:

   1. Aumentar el número de directores de 5 a 7.

   2. Aclarar el número de socios que deben firmar el acta de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Socios.

   3. Reconocer estatutariamente que el Directorio podrá reunirse válidamente sin necesidad de citación previa si concurren a la sesión la totalidad de sus miembros.

   4. Reconocer estatutariamente que las actas de Directorio podrán ser reducidas a escritura pública por el Director Ejecutivo o por quien faculte expresamente el directorio.

   5. Aumentar a 2 años la duración del cargo de Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente.

   6. Eliminar la facultad de los directores titulares de nombrar a sus suplentes y otorgársela a la Asamblea.

   7. Eliminar la disposición que prevé que el acta de cada Asamblea será sometida a la aprobación de la siguiente Asamblea.

3. Designar 2 nuevos directores y sus suplentes para que entren en funcionamiento una vez sean aprobados los nuevos estatutos.

4. Elegir la persona o personas que reduzcan a escritura pública en las partes que estimen pertinentes el acta de la Asamblea y realicen los demás trámites necesarios para obtener la legali­zación de la reforma de los estatutos acordados.

Se informa que la memoria anual y el balance general, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 han quedado a disposición de los señores socios para su consulta en las oficinas de la Asociación.

EL PRESIDENTE