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TUBOPACK S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)
CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y Conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores accionistas de TUBOPACK S.A. para el día 29 de Abril de 2009, a las 17:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará en las oficinas ubicadas en Cordillera 198, Parque Industrial Vespucio Oeste, Quilicura - Santiago - CHILE, a fin de tratar las siguiente materias:
- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2008.
- Fijación de la remuneración del Directorio.
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2009.
- Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
- En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.
El Balance y los Estados Financieros e informes de los Auditores Externos Independientes correspondiente al ejercicio del año 2008, se encuentran disponibles en la sede de la compañía para las consultas pertinentes de parte de los accionistas. Los avisos de convocatoria se realizarán los días 14, 15 y 16 de Abril del presente año, todo en el diario electrónico El Mostrador.cl.
PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la misma. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que ésta debe iniciarse.
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