Bata Chile S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

BATA CHILE S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

Inscripción Registro de Valores N° 0451

CITACIÓN

A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Bata Chile S.A., se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2009, la que se celebrará a las 11:00 horas en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino a Melipilla 9460, Comuna de Maipú, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2008 y dar cuenta de la marcha de los negocios.

2. Política de Dividendos.

3. Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.

4. Designación de Directores y fijación de su remuneración.

5. Informe de actividades y gastos del Comité de Directores, fijación de su remuneración y aprobación de su presupuesto para el año 2009.

6. Designación de Auditores Externos.

7. Determinación del periódico para la publicación de avisos a convocatoria a Junta de Accionistas y Balance.

8. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Se hace presente a los señores accionistas que el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2008 no arrojó utilidades, por lo que no habrá reparto de dividendos.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la ley 18.046 y Oficio Circular N°444 de 19 de marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2008 se encuentra a la disposición de los accionistas en sitio web de la Sociedad: www.bata.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de nuestro Departamento de Acciones de la Compañía ubicado en calle Huérfanos 770 Piso 22, Santiago (DCV. Registros S.A.), se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos de la Memoria mencionada para consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo.

PUBLICACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS

La publicación del Balance General y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2008 se efectuará en el diario electrónico El Mostrador el día 18 de Abril del 2009.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de ellas.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de las Juntas, a la hora señalada para el inicio de cada una de ellas.

GERENTE GENERAL