Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.: Citación a Junta de Accionistas

SOCIEDAD DE INVERSIONES
CAMPOS CHILENOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N° 0329)

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2009, a las 16:00 hrs., a realizarse en el Salón Andes del Hotel NH, ubicado en Av. Condell Nº 40, primer piso, Providencia, Santiago, y a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el mismo día y en el mismo lugar a las 17:00hrs, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros (individual y consolidado) del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, incluido el dictamen de los Auditores Externos.

2. Aprobación y distribución de utilidad/perdidas del ejercicio 2008.

3. Política de dividendos.

4. Elección de Directorio

5. Fijación de las remuneraciones del Directorio. Informe sobre actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2008.

6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2009.

7. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Art. 44 de la Ley N° 18.046.

8. Designación del periódico para citar a Juntas de Accionistas.

9. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1.494 de la SVS.

10. Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobar rebajar de la cuenta de capital el costo de emisión y colocación de acciones de los aumentos de capital de los años 2005 y 2007 por una suma total de $92.731.024;

2. Conocer y pronunciarse sobre la proposición de expresar el capital de la sociedad en dólares de los Estados Unidos de America;

3. Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la asamblea en relación a los puntos 1 y 2 anteriores.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS Y CALIFICACION DE PODERES

Podrán participar en las Juntas, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día 23 de abril de 2009. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de las Juntas, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. el Golf 140 piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 28 abril de 2009, de 14:00 a 17:00 hrs., y al lugar de realización de la Junta, el día 29 de abril de 2009, de 14:00 a 15:50 hrs. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Nº 18.046 y en el Oficio Circular Nº 444 de fecha 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que la memoria anual se encuentra a disposición de los accionistas en el sito Web Camposchilenos.cl. A su vez informamos que tanto en las oficinas del departamento de acciones, ubicadas en Av el Golf 140 piso 1, comuna de Las Condes, como en la sede principal de la sociedad, ubicada en Av. Los Conquistadores 1700, Piso 21, comuna de Providencia, se dispone de un número suficiente de este documento a disposición de nuestros accionistas.

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Compañía serán publicados en el Diario El Mostrador.cl el 14 de abril de 2009.

PRESIDENTE                         GERENTE GENERAL