Empresas Penta S.A. : Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

EMPRESAS PENTA S.A.

CITACION A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítese a Junta General Ordinaria de Accionistas de Empresas Penta S.A., para el día 28 de Abril de 2009, a celebrarse a las 10:00 horas, en el domicilio social ubicado en Av. El Bosque Norte Nº 0440, 15º piso, Las Condes, para pronun­ciarse so­bre las siguientes materias:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008, incluido el dictamen de los audito­res externos.
2. Pago de dividendo. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado para el pago de éstos.
3. Elección de directorio para el próximo trienio 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
4. Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
5. Designación de auditores externos para ejercicio 2009.
6. Cuenta de operaciones artículo 44 de la Ley 18.046.
7. Determinación del periódico donde se realizarán las publicaciones sociales.
8. Otras materias de interés social.

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Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a parti­cipar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Re­gistro de Accionistas, al día 22 de Abril de 2009.

La calificación de poderes, si procede, se efec­tuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Santiago, Abril de 2009

EL PRESIDENTE