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Santiago, 08 de Abril del 2009.
Señor (a)
Accionista
Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A.
Presente
En cumplimiento de la ley 18.046 comunico a usted que, por acuerdo del Directorio, se cita a JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS de EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A., para el día 27 de abril del 2009, a las 16:00 horas, en Monjitas 392, piso 12, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse acerca de las siguientes materias:
- Examen de la situación de la sociedad, Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008.
- Destino o distribución de las utilidades.
- Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº 18.046.
- Elección de Directores
- Remuneración de los Directores.
- Designación del periódico en que se harán las publicaciones de la sociedad.
- Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Los accionistas encontrarán la publicación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2008 en el diario El Mostrador en la edición del día 08 de abril del presente año.
Los accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria, mediante carta dirigida a las oficinas de la Sociedad, que enviará dichos antecedentes a la brevedad. Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de la sociedad se dispone de un número de ejemplares suficientes de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de los accionistas que deseen hacerlo.
Tendrán derecho a participar en esta Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.
GERENTE GENERAL
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