EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A. : JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A.

SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

(Inscripción en el Registro de Valores N°094)

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día Martes 28 de Abril de 2009, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Agustinas N°814, Of. 706, en Santiago.

Se someterán a consideración de la Junta las siguientes materias:

1. Memoria, Balance General, Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2008.

2. Distribución de los resultados del ejercicio anual terminado el día 31 de Diciembre de 2008.

3. Política de Dividendos.

4. Designación de los Auditores Externos.

5. Elección de los miembros del Directorio.

6. Remuneración del Directorio.

7. Información sobre operaciones Art. 44, Ley N° 18.046

8. Demás asuntos de su incumbencia.

DESPACHO MEMORIA Y BALANCE: De conformidad a la modificación del Artículo 75 de la Ley N° 18.046 y del Oficio Circular N°444 del 19 de Marzo de 2008 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que en el Sitio Web de la Sociedad www.cabodehornos.cl se encuentra disponible Balance y Memoria, incluyendo dictamen de los Auditores y sus notas respectivas correspondiente al Ejercicio 2008 y también se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Agustinas N° 814, Of. 706, para las consultas de aquellos accionistas que así lo soliciten.

PUBLICACION: Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2008 serán publicados en el Diario Electrónico "El Mostrador.cl" el día Lunes 20 de Abril de 2009.

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA:

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro respectivo, con cinco días hábiles de anticipación al de la celebración de la Junta. La calificación de los poderes se efectuará entre las 09.30 y 10:00 horas el mismo día de la Junta Ordinaria.

ALFONSO BASTERRECHEA DE PABLO                             CARLOS FERNANDO GARDEWEG RIED
Gerente General                                                                               Presidente