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ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores Nº 0107
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CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de AFP CUPRUM S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2009, a las 17:30 horas, en calle Teatinos 280, subterráneo, Salón “El Raulí”, Santiago, para que se pronuncie sobre las materias de su competencia que se indican a continuación:
- Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
- Pronunciarse sobre la distribución de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y sobre el reparto de dividendos.
- Fijación de remuneraciones de los Directores para el año 2009.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2009.
- Informe sobre las operaciones de los artículos 44, 89 y 93 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- Designación del diario para efectuar las publicaciones sociales.
- Política de dividendos para el ejercicio 2009.
- Informe del Comité de Directores.
- Otras materias de interés social.
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, se publicarán con fecha 18 de abril de 2009, en el Diario Electrónico “El Mostrador”. La Memoria y Balance se encuentra disponible en el sitio web de la Sociedad: www.cuprum.cl. La Sociedad dispone de un número suficiente de ejemplares para su consulta.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebre. La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará a las 12 horas del día anterior a la Junta, en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago, y la calificación se efectuará en el lugar de su celebración y antes de su inicio.
EL PRESIDENTE
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