Bata Chile S.A.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio de Bata Chile S.A., se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el dí­a 29 de Abril de 2004, a las 11:00 horas, en las Oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino a Melipilla 9460, Comuna de Maipú, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2003.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos. El Directorio propondrá a la Junta el reparto de un dividendo total, como definitivo mí­nimo obligatorio y adicional de $3,5 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2003. Se deja establecido que de dicho dividendo se ha pagado como provisorio con fecha 03 de diciembre de 2003, $2,4 por acción, quedando en consecuencia por distribuir el saldo de $1,1 por acción que se pagarí­a, si la Junta lo aprueba, a contar del 31 de Mayo del 2004.
3. Información sobre operaciones a que se refiere el artí­culo 44 de la Ley 18.046.
4. Designación de Directores y fijación de su remuneración.
5. Designación de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgos.
6. Determinación del periódico para la publicación de avisos a convocatoria a Junta de Accionistas y Balance.
7. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de la Junta Ordinaria.

PUBLICACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS

La publicación del Balance General y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2003 se efectuó en el diario electrónico El Mostrador el dí­a 15 de Abril del 2004.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que se encuentren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 dí­as hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo dí­a fijado para la celebración de la Junta, a la hora señalada para el inicio de ella.

ENVÍO DE MEMORIAS

En virtud de lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros en Circular N°1108 de 14 de enero de 1993, la Sociedad ha sido autorizada para limitar el enví­o de Memoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2003, a aquellos accionistas que posean 850.000 o más acciones de la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas que lo deseen podrán solicitar a la Sociedad copia de la Memoria, la que les será enviada a la brevedad. Asimismo, en el Departamento de Acciones de la Compañí­a ubicado en calle Huérfanos 770 Piso 22, Santiago (Depósito Central de Valores S.A.) se dispondrá de un número suficiente de ejemplares de ésta.