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ENAP REFINERÍAS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 833
CITACIÓN A DECIMOCTAVA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y conforme a los estatutos sociales, se cita a los accionistas a la Decimoctava Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el día veintinueve de marzo de dos mil cinco, a las once horas, en Avenida Vitacura N° 2736, Piso 14, Las Condes, Santiago, a fin de someter a la consideración y aprobación de aquélla:
1.- Expresión del capital social de Enap Refinerías S.A. en dólares de los Estados Unidos de América.
2.- Modificación, con efecto a partir del día primero de enero de dos mil cinco, de los artículos cuarto permanente y segundo transitorio de los Estatutos Sociales; sustituyendo la moneda pesos chilenos en que se expresa capital de la sociedad por dólares de los Estados Unidos de América.
3.- Eliminación, en el artículo séptimo permanente, de la frase final que dice:"El Directorio además elegirá a uno de sus miembros como Director Ejecutivo"; y la supresión íntegra del artículo duodécimo permanente, que establece las facultades que el Directorio no podrá delegar sino en el Director Ejecutivo, ambos del estatuto social vigente.
4.- Acordar, como consecuencia de las decisiones que anteceden, la fijación del texto modificado y refundido del estatuto.
5.- Aprobar todos aquellos actos que fueren necesarios para llevar a efecto los acuerdos antes indicados.
Participación
De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en esta Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar fijados para la celebración de esta Junta y hasta antes de su inicio.
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