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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.
sociedad anónima abierta
Inscripción Registro Valores N° 708
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 7 de Abril de 2005 a las 12:00 Horas, en Monjitas 392, piso 12, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse acerca de lo siguiente:
a) Examen de la situación de la sociedad, memoria, balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2004 y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
b) Pronunciarse sobre el destino o distribución de las utilidades.
c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañía a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046;
d) Elección de Directorio;
e) Remuneración de los Directores;
f) Designación de periódico en que se harán las publicaciones de la sociedad;
g) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Los señores accionistas encontrarán la publicación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2004, en el diario El Mostrador en la edición del día 22 de marzo del presente año.
En conformidad a lo establecido en el Art. 75 de la Ley 18.046 y en la Circular N° 1108 de 1993 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad se encuentra autorizada para limitar el envío de la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004, solo a los accionistas que cumplen con los requisitos que la propia circular establece. No obstante lo anterior, los señores accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria, mediante carta dirigida al Gerente General de la Sociedad, a Monjitas 392, Piso 12, Santiago, quien enviará dichos antecedentes a la brevedad. Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas de la sociedad se dispone de un número de ejemplares suficientes de la Memoria y demás antecedentes para la consulta de los accionistas que deseen hacerlo.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES.
Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la compañía con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.
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