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TELEFONICA MUNDO S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N° 0456
Sociedad Anónima Abierta
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio de Telefónica Mundo S.A., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 13 de abril del 2005, a las 17:00 horas, en el Salón Auditorio "Claudio García Swears" del Edificio ubicado en Av. Providencia N° 111, Santiago, para considerar las siguientes materias:
1.- Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y Pérdidas e informes de los Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2004.
2.- Distribución de resultados del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2004.
3.- Designar los auditores externos independientes que examinarán la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Compañía para el ejercicio del año 2005, y fijarles su remuneración.
4.- Elección de directores de la Compañía.
5.- Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
6.- Informar sobre los gastos del directorio y comité de directores del año 2004.
7.- Aprobar el presupuesto y remuneración del comité de directores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
8.- Dar cuenta de las operaciones contenidas en el artículo N° 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
9.- Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2005.
10.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N° 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
11.- Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para las próximas Juntas de Accionistas y pago de dividendos, si procediera.
12.- Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Publicación del Balance General
La publicación del balance general y estados financieros auditados se efectuará en el diario electrónico "El Mostrador", el día 28 de marzo de 2005.
Despacho de Memoria Ejercicio 2004
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y la Circular N° 1108 del 14 de enero de 1993 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad se encuentra autorizada para limitar el envío, a los señores accionistas, de la Memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2004. En razón de lo anterior, la sociedad ha remitido copia de su Memoria a todos los accionistas poseedores de 7.194 o más acciones de la Compañía. Los señores accionistas que posean menos de la citada cantidad, podrán solicitar una copia de la Memoria a la Sociedad, la cual se les remitirá a la brevedad, o bien, podrán retirar un ejemplar de la misma directamente en las oficinas de DCV Registros S.A., ubicadas en calle Huérfanos 770, piso 22, Santiago.
En todo caso, en las oficinas de la Compañía de Av. Providencia N° 127, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes a que se refiere el artículo 54 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, para la consulta de aquellos accionistas que así lo soliciten.
Participación en la Junta y calificación de poderes
Tendrán derecho a participar en la junta anteriormente indicada, los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
La calificación de poderes para la junta, si procediera, se efectuará el día 13 de abril de 2005, entre las 16:00 horas y la hora de inicio de la junta, en el lugar de funcionamiento de la misma.
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