CORESA S.A.: Citación a Junta Gral. Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, cí­tese a Junta General Ordinaria de Accionistas para el dí­a 13 de abril de 2006, a las 9:00 horas, en calle San Nicolás N°630, Comuna de San Miguel, en la cual se tratarán las siguientes materias:

a) Someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2005, la Memoria del Directorio por el señalado ejercicio y dar cuenta de la marcha de los negocios sociales;
b) Informar sobre la polí­tica de dividendos. En este punto el Directorio propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas el acuerdo de distribuir el dividendo definitivo #12 de $0,563945662386275 por acción;
c) Dar cuenta de las operaciones realizadas por la compañí­a a que se refiere el artí­culo 44 de la Ley N°18.046;
d) Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio del año 2006;
e) Designar Auditores Externos;
f) Designar un periódico del domicilio social, para publicar los avisos de citación a junta de accionista, y
g) Tratar cualquier otra materia de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los señores accionistas encontrarán la publicación de los estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2005, en el diario El Mostrador, edición del dí­a 31 de marzo de 2006.

Tendrán derecho a participar en la Junta recién citada los accionistas de la Compañí­a que figuren inscritos en el Registro respectivo con cinco dí­as hábiles de anticipación al dí­a de su celebración. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo dí­a fijado para la celebración de la Junta, a las 8:30 horas.

La sociedad, conforme lo autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros por Circular N°1.108, de 14 de enero de 1993, enviará la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, a aquellos accionistas poseedores de 2.330.425 o más acciones de la compañí­a. Los señores accionistas que posean menos de 2.330.425 acciones, podrán solicitar una copia del documento antedicho a la sociedad, el cual les será remitido a la brevedad. En todo caso, en las oficinas del departamento de acciones de la compañí­a ubicadas en calle Huérfanos N°770 piso 22, Comuna de Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria ya mencionada y demás antecedentes, para la consulta de aquellos accionistas que así­ lo soliciten.

Santiago, marzo de 2006.