|
INVERSIONES DUNALASTAIR UNO S.A.
CITACIÓN
Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de Inversiones Dunalastair Uno S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación, que se celebrará el día 25 de Abril de 2006, a las 19:00 horas, en el domicilio social ubicado en Avenida Las Condes 11.931, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Examen de Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005.
2) Distribución de utilidades y política sobre dividendos.
3) Elección de Directorio.
4) Designación de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos.
5) Informe sobre operaciones con personas relacionadas.
6) Designación de periódico para las publicaciones que determina la ley.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva Junta. Los accionistas podrán concurrir personalmente o representados. La calificación de los poderes se hará el mismo día y hora en que ésta deba iniciarse.
|
