Agroindustria Nacional S.A.: Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGROINDUSTRIA NACIONAL S.A., a celebrarse el dí­a 30 de Junio del 2006, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Miraflores N° 178, piso 8°, comuna de Santiago, a fin de tratar los siguientes asuntos:

a.- Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio financiero terminado el 31 de Diciembre del año 2005;

b.- Elección de Dirección;

c.- Determinación del monto de la dieta que percibirán los directores por el ejercicio de sus funciones;

d.- Designación de Inspectores de Cuenta o Auditores Externos, a objeto que examinen la contabilidad, el inventario, el balance y demás estados financieros de la sociedad e informen por escrito a la Junta de Accionistas; y,

e.- Cualquier otra materia que diga relación con la marcha de la sociedad y que sea de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones de la Sociedad que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco dí­as hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebrará. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo dí­a de la Junta convocada y previamente a su realización.