EDITORIAL LORD COCHRANE S.A.
(Sociedad Anónima Abierta)
Inscripción en el Registro de Valores N°0469
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas de Editorial Lord Cochrane S.A. (la "Sociedad") a efectuarse el día 29 de marzo de 2007, a las 13:00 horas, en las oficinas ubicadas en Enrique Foster Sur 39, Piso 10, Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:
| 1. |
Aprobación de la memoria, balance general, estado de resultados y los demás estados financieros auditados correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006, conocer el informe de los auditores externos y decidir el destino de la pérdida del ejercicio ascendente a M$ 41.553.-
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| 2. |
La determinación de la remuneración de los directores.
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| 3. |
La designación de los auditores externos para el ejercicio 2007.
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| 4. |
La cuenta sobre operaciones a que se refiere el Articulo 44 de la Ley 18.046.
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| 5. |
En general, para resolver todas las demás materias propias de su competencia y cualquier otra materia de interés social, y adoptar los demás acuerdos complementarios necesarios para perfeccionar, legalizar y comunicar a quien corresponda los acuerdos adoptados en la junta.
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Los estados financieros auditados de la Sociedad serán publicados el día 13 de marzo de 2007 en el diario electrónico El Mostrador. Se informa que la Sociedad ha sido autorizada para limitar el número de accionistas a los que debe enviar la Memoria Anual, pero que, no obstante ello, cualquier Accionista podrá solicitar un ejemplar a la Sociedad, el cual le será enviado a la brevedad. Asimismo, informa que en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Enrique Foster Sur 39, Piso 8, Las Condes, Santiago, habrá un número suficiente de ejemplares para la consulta de los accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas antes citada, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad el día 23 de marzo de 2007. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, a partir de las 12:30 horas.
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EL GERENTE GENERAL
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