REDBUS URBANO S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo de Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de REDBUS URBANO S.A., a celebrarse el día 30 de Abril de 2007, a las 11 horas, en las oficinas ubicadas en Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 9800, comuna de Quilicura, a fin de tratar los siguientes asuntos:
| 1. |
Examen de situación de la sociedad. Aprobación de Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad, correspondiente ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2006.
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| 2. |
Elección del Directorio de la sociedad.
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| 3. |
Reparto de Dividendos.
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| 4. |
Designación de Auditores Externos.
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| 5. |
Aprobación de remuneración a director, en virtud del artículo 44 de la Ley N°18.046
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| 6. |
Otras materias de interés social.
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Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones de la Sociedad que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que ésta se celebrará. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta convocada y previamente a su realización.
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