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CITACION
INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SIGDO KOPPERS S.A.
Por acuerdo del Directorio cítase a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Málaga 120, piso 3, Las Condes, el día 15 de abril de 2008, a las 10:00 horas, a fin de tratar de lo siguiente: JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
| a) |
Pronunciarse sobre la Memoria Anual, balance general y los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2007, incluyendo el informe de los Auditores Externos;
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| b) |
Someter a la aprobación de los accionistas la distribución de las utilidades y reparto de dividendos;
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| c) |
Exponer la política de dividendos para el ejercicio 2008;
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| d) |
Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2008;
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| e) |
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2008;
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| f) |
Determinar el periódico en el que efectuarán las publicaciones a Junta de Accionistas de la Sociedad.;
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| g) |
Informar sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos a los que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley 18.046 y
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| h) |
Pronunciarse sobre las demás materias propias de conocimiento de esta Junta.
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PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.
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