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CITACION
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
Señor accionista:
Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Ud. que, por acuerdo del directorio, se cita a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2008, a celebrarse a las 10:00 horas, en las oficinas de Avda. El Bosque Norte N°0177, 6° piso, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
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Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007, incluido el dictamen de los audito¬res externos.
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| 2) |
Pago de un dividendo definitivo de $ 30.808,3978.- por acción con cargo a utilidades del ejercicio 2007. Fijación de política de dividendos y de procedimiento a ser utilizado para el pago de éstos.
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| 3) |
Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
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| 4) |
Designación de auditores externos para ejercicio 2008.
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| 5) |
Cuenta de operaciones artículo 44 de la Ley 18.046.
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| 6) |
Designación de empresas clasificadoras de riesgo.
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| 7) |
Otras materias de interés social.
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La publicación del Balance, Estados Financieros e Inventario de Inversiones de la sociedad al 31 de Diciembre de 2007, se hará en el Diario Electrónico el mostrador.cl el día 11 de Abril de 2008. REPARTO DE DIVIDENDO
En caso de aprobarse por la junta el dividendo definitivo propuesto, éste se pagará mediante cheque nominativo a partir del día 12 de Mayo de 2008 de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas en el domicilio social ubicado en Avda. El Bosque Norte N°0177, 6° piso, Las Condes.
Con todo aquellos accionistas que lo hubieren solicitado por escrito a la compañía, el dividendo les será depositado en su cuenta corriente bancaria, o en su caso, se les remitirá el cheque por correo certificado al domicilio que hayan indicado en dicha comunicación para tal efecto.
Tendrán derecho al dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha a partir de la cual se pagará el dividendo, esto es, el día 6 de Mayo de 2008.
Los efectos tributarios del dividendo se comunicarán oportunamente a los accionistas. * * *
Para los efectos de contar con el quórum requerido por los estatutos, para la celebración de la junta citada, nos permitimos adjuntarle carta-poder, la cual agradeceremos devolver firmada en caso de no poder concurrir personalmente a la junta.
Para que tenga validez la carta poder adjunta, el lugar y fecha de otorgamiento y los nombres y apellidos del mandatario, deberán ser llenados de puño y letra del accionista.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 19 de Abril de 2008.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
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