Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2008, a las 16:30 horas, la que se realizará en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Encomenderos N° 113, piso 11°, de esta ciudad, con el fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2007.
b) Distribución de utilidades y acuerdo sobre reparto de dividendos.
c) Designación de los miembros del directorio y determinación de la cuantía de sus remuneraciones.
d) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2008.
e) Información sobre operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046.
f) Demás materias propias de la Junta Ordinaria que legalmente corresponden.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones que se encuentren inscritos con cinco días hábiles de anticipación al día de la celebración. La calificación de poderes, si procede, se efectuará al iniciarse la Junta.
DIVIDENDOS:
Se informa que el Directorio propondrá a la Junta que se pague un dividendo de $ 2,43998 por acción, a partir del día 9 de mayo 2008. En caso de aceptarse dicha proposición, o en su defecto el dividendo por el monto que apruebe la Junta, corresponde este derecho a los accionistas que sean titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, el quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su pago.
