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CASINO GRAN LOS ANGELES S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)
Inscripción Registro de Valores Nº 992
CITACION A TERCERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos Sociales se cita a los señores accionistas de CASINO GRAN LOS ANGELES S.A. para el día 30 de Abril de 2008, a las 15:00 horas, a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará en las oficinas ubicadas en Avda. Nueva Costanera 3802, comuna de Vitacura, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:
| 1. |
Pronunciarse sobre la Memoria, Balance Anual y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2007. |
| 2. |
Elección del Directorio.
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| 3. |
Fijación de la remuneración del Directorio.
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| 4. |
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2008.
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| 5. |
Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
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| 6. |
En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de asamblea.
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El Balance y los Estados Financieros e informes de los Auditores Externos Independientes correspondiente al ejercicio del año 2007, serán publicados el día Miércoles 16 de Abril del 2008 y los avisos de convocatoria los días 14, 16 y 18 de Abril del presente año, todo en el diario electrónico El Mostrador.cl. De conformidad con lo señalado en el Oficio Circular Nº 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que la sociedad no dispone de sitio web, por lo que en la sede principal, ubicada en Avda. Nueva Costanera 3802, comuna de Vitacura, Santiago, se dispone de ejemplares impresos de la Memoria para las consultas pertinentes, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia.
DESPACHO DE MEMORIA Y BALANCE
La Sociedad ha enviado la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007.
PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la misma. La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, a la hora en que ésta debe iniciarse.
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