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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sociedad Anónima inscrita en el Registro de Valores N°0524
Por acuerdo del Directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. -ESSAL S.A. - citase a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrarse el 28 de abril 2008, a las 12:00 horas, en el salón de conferencia del Hotel Diego de Almagro, ubicado en Avenida Ejército N° 516, ciudad de Puerto Montt, para someter a su consideración las siguientes materias:
| 1. |
Aprobación de la Memoria Anual, del Balance y de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2007.
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| 2. |
Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
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| 3. |
Exposición respecto de la política de dividendos de la sociedad
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| 4. |
Designación de Auditores Externos para el ejercicio del año 2008.
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| 5. |
Designación del periódico en que se publicaran los avisos de citación a Juntas de Accionistas y el Balance General del ejercicio del 2008.
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| 6. |
Determinación de las remuneraciones de los miembros del Directorio.
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| 7. |
Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 y 89 de la ley N°18.046.
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| 8. |
Demás materias de interés social y de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.
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| 9. |
Adoptar los acuerdos necesarios para materializar las resoluciones que decida la Junta respecto de los puntos precedentes.
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Los Estados Financieros se publicaron el día 14 de abril de 2008 en el Diario "El Llanquihue" de Puerto Montt y en el Diario Electrónico el "Mostrador"
La Memoria Anual - incluye Balance General, dictamen de Auditores Externos y sus notas respectivas - se encuentra a disposición de los Accionistas en el sitio web de la Empresa www.essal.cl, en conformidad con lo estipulado en el Oficio Circular N°444 del 19 de marzo 2008, emanado de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en forma previa a su realización.
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