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SOCIEDAD DE INVERSIONES
CAMPOS CHILENOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N°0329)
JUNTA DE ACCIONISTAS
Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2008, a las 16:00 hrs., a realizarse en el Salón Andes del Hotel NH, ubicado en Av. Condell N° 40, primer piso, Providencia, Santiago, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros (individual y consolidado) del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, incluido el dictamen de los Auditores Externos.
2.- Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio 2007.
3.- Política de dividendos.
4.- Fijación de las remuneraciones del Directorio.
5.- Fijación de la remuneración del Comité de Directores, informe sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2007 y determinación de su presupuesto de gastos para el ejercicio 2008.
6.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2008.
7.- Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Art. 44 de la Ley N°18.046.
8.- Designación del periódico para citar a Juntas de Accionistas.
9.- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular 1.494 de la SVS.
10.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES
Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al día 23 de abril de 2008. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de la Junta, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. el Golf 140 piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 28 abril de 2008, de 14:00 a 17:00 hrs., y al lugar de realización de la Junta, el día 29 de abril de 2008, de 14:00 a 15:50 hrs. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie. MEMORIA Y BALANCE
De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de fecha 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, informamos que la memoria anual se encuentra a disposición de los accionistas en el sito Web Camposchilenos.cl. A su vez informamos que tanto en las oficinas del departamento de acciones, ubicadas en Av el Golf 140 piso 1, comuna de Las Condes, como en la sede principal de la sociedad, ubicada en Av. Los Conquistadores 1700, Piso 21, comuna de Providencia, se dispone de un número suficiente de este documento a disposición de nuestros accionistas. ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros Consolidados Resumidos de la Compañía serán publicados en el Diario El Mostrador.cl el 14 de abril de 2008.
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