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ISE CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de julio de 2008, a las 19:00 horas, la que se realizará en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Encomenderos N° 113, piso 11°, de esta ciudad, con el fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1) Reformar los estatutos sociales aprobando un nuevo texto íntegro del pacto social por el cual se regirá la Sociedad, lo cual implicará adoptar resoluciones y aprobar normas sobre su nombre, domicilio, duración y objeto; sobre el capital social, su aumento, disminución y forma de entero; sobre las acciones o cuotas en ellas y la forma de transferirlas, transmitirlas, adjudicarlas, la forma de notificación de ello a la sociedad y de su registro; sobre la inutilización, reemplazo, entrega y canje de títulos; sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios y la incorporación y retiro de los mismos; sobre la administración de la sociedad; la designación, composición, requisitos, incompatibilidades, incapacidades, régimen de funcionamiento, facultades, obligaciones, prohibiciones, responsabilidades, reemplazo, remuneración y demás disposiciones relativas al Directorio y sus miembros, sus gerentes y apoderados; sobre la fiscalización de la administración social y el examen de los libros y papeles de la sociedad; sobre la forma de introducir futuras modificaciones al pacto social y sobre las asambleas de accionistas, su naturaleza, atribuciones, épocas y lugares de su celebración, convocatorias, citación, funcionamiento, quórum de constitución, sesión y acuerdo, forma en que los accionistas pueden ser representados en ellas y derechos que los asistentes tendrán y la forma de ejercitarlos; sobre los balances y demás estados financieros; sobre la distribución de utilidades y la forma, oportunidad y modalidades de su reparto; sobre las causales por las cuales la sociedad se disolverá y forma en que se practicará su liquidación, nombramiento, facultades, funcionamiento, reemplazo, remuneración y demás disposiciones atingentes a los liquidadores; sobre las materias que deberán ser sometidas a compromiso y la forma de designar árbitros, la competencia, facultades y calidad de éstos, el procedimiento que deberán seguir y demás disposiciones concernientes al arbitraje, y, en general, pronunciarse sobre cualquier materia relacionada directa o indirectamente con las antes señaladas y, al efecto, introducir, modificar, reemplazar o suprimir cualquier norma permanente o transitoria del pacto social.-
2) Adoptar todas las decisiones que la asamblea estime necesarias y oportunas para la correspondiente reducción a escritura pública y la aprobación, legalización, reglamentación y materialización de los acuerdos que se adopten conforme al punto anterior, otorgando los poderes y fijando los procedimientos y mecanismos necesarios al efecto.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que se realizará la asamblea. La calificación de poderes se efectuará a partir de las 18:30 hrs., en el mismo lugar y fecha de celebración de la Junta.
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