CITACIÓN
VARELA CONSTRUCCIONES S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, citase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 12 de agosto de 2008 a las 16:00 horas en Avenida Del Valle N° 662, comuna de Huechuraba, Santiago, a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias: 1) Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultados del ejercicio 2007 e Informe de Auditores Externos.2) Remuneración de los Directores durante el ejercicio 2007. 3) Remuneración de los Directores para el ejercicio 2008. 4) Designación de Auditores Externos. 5) Elección de Directorio. 6) Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y 7) Varios. Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a la fecha en que se efectuará la Asamblea.
La calificación de los poderes que se presenten a la Junta se efectuará el día y en el lugar que ésta se realice, a la hora indicada para su iniciación.
EL PRESIDENTE
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