Compañía Minera Diego de Almagro S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

COMPAÑÍA MINERA DIEGO DE ALMAGRO S.A.

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.046, se cita a los accionistas de Compañía Minera Diego de Almagro S.A. (la “Sociedad”), en primera citación, a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 30 de junio de 2026, a las 17:00 horas en la Sala de Reuniones de la Sociedad Nacional de Minería, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3000, piso 4, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)   Examen de la situación de la sociedad y de sus filiales. Aprobar o rechazar balance del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025. 

b)   Informar sobre el avance de las gestiones realizadas para proceder a la venta y enajenación de concesiones mineras y otros activos de la sociedad filial Minera del Norte SpA. Y, en especial, renovar acuerdos al respecto:

1) Aprobación para la venta, cesión, promesa u opción venta, o cualquiera otra forma de disposición o enajenación de las concesiones mineras de Minera del Norte SpA o de una parte alícuota de ellas, incluyendo las servidumbres, materiales, instalaciones y otros bienes de la misma, y la constitución de toda clase de garantías reales sobre dichas concesiones mineras y demás activos para caucionar las obligaciones de Minera del Norte SpA. 

2) Autorización expresa y otorgamiento de poder suficiente para  representar a la Sociedad y a su filial Minera del Norte SpA, y concurrir a la suscripción de todos los actos y contratos que sean pertinentes para perfeccionar y llevar adelante los acuerdos que se adopten, incluyendo la cesión, promesa, opción y cualquiera otra forma de disposición o enajenación de parte de los activos de la antedicha filial, sea directamente o a través de Úrsula Fondo de Inversión Privado o de Minera el Norte SpA, y para acordar todos los términos y condiciones de cualesquiera actos, contratos o documentos que se convengan y celebren al efecto, pudiendo estipular y convenir todas las cláusulas de la esencia, de la naturaleza o meramente accidentales de los mismos, incluyendo la facultad de suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y refrendar toda clase de documentos públicos o privados, minutas o anexos  

c)     Designación de Inspectores de Cuentas para el nuevo periodo de dos años 

c)     Elección de directorio de la Sociedad. 

d)   Los demás acuerdos que sean necesarios para la eficacia, validez y/o formalización de los    acuerdos que se adopten, o que se refieran a materias propias de la Junta.  

En conformidad al artículo 62 de la Ley Nº 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta. 

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

Presidente