LIPULLI SERVICIOS Y DESARROLLO SpA: CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LIPULLI SERVICIOS Y DESARROLLO SpA

En conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Segundo de los estatutos de la sociedad Lipulli Servicios y Desarrollo SpA se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para tratar las materias indicadas a continuación, para el día 09 de junio de 2026, a las 18:30 horas, la que se realizará mediante video conferencia incorporando medios tecnológicos que permitan la participación y votación a distancia y cuyo link de conexión se informará oportunamente, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad, de los Estados Financieros y balance de la sociedad por el ejercicio correspondientes al año 2025.

2. Reparto de utilidades, si correspondiere.

3. Elección de los miembros de Directorio.

4. Determinación del Diario donde deben publicarse los avisos y convocatoria a las juntas.

5. Designación de Auditores Externos o inspectores de cuentas;

6. Otras materias de interés social.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones que al momento de iniciarse la junta figuren como accionistas en el Registro de Accionistas de la sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

Gerente General