CLÍNICA QUIRÚRGICA ASTRA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CLÍNICA QUIRÚRGICA ASTRA S.A.

Por acuerdo del directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) de la sociedad Clínica Quirúrgica Astra S.A. (la “Sociedad”) para el día 24 de abril de 2026, en primera citación a las 09:45 horas; y, en segunda citación, el día 24 de abril a las 10:00 horas, en Avenida Salvador 281, Providencia, Santiago y/o por medios tecnológicos. Se hace presente que, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero, se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia, a través de medios tecnológicos.

La Junta tendrá por objeto someter a la consideración de ésta las siguientes materias:

• Examen del informe de los auditores externos de la Sociedad;
• Aprobación del balance, estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025;
• Distribución de utilidades del ejercicio del año 2025;
• Remuneración del Directorio;
• Designación de los auditores externos;
• Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales; y
• Otras materias del interés social que no sean propias de una junta extraordinaria de accionistas

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día de celebración de ésta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que se inicie. 

El Directorio