SOCIEDAD MOLINO SANTA ELENA S.A.: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACION JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MOLINO SANTA ELENA S.A.

(Sociedad Anónima Cerrada)

Por acuerdo del Directorio de la sociedad Molino Santa Elena S.A., se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día jueves 23 de abril de 2026, a las 10:00 horas, en las dependencias de sociedad, esto es Tierras Blancas sin número, San Felipe, con el objeto de someter a la consideración y resolución las siguientes materias:

1)         Aprobación del acta anterior;

2)       Aprobación de la Memoria, Balance General e Informe de los Auditores correspondientes al    ejercicio de año 2025.

3)        Destino de las utilidades del ejercicio.

4)        Elección de Directores Titulares y suplentes.

5)        Remuneración del Directorio.

6)        Determinar el periódico del domicilio social para efectos de las publicaciones que exige la Ley.

7)        Cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha en que ha de celebrarse la Junta convocada.

Si usted no puede asistir, puede ser representado por un mandato a través de una Carta Poder, la que se adjunta.  La calificación de los poderes para la Junta, si fuere procedente, se efectuará al inicio de la misma.

El Balance general y los Estados de Resultado de la sociedad al 31 de diciembre de 2025, debidamente auditados, se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la sociedad, en número suficiente de ejemplares y demás antecedentes de materias que serán tratadas en la Junta. 

El Presidente

San Felipe, Abril de 2026.