GLOBAL CARD S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
|
AVISO DE CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS GLOBAL CARD S.A. Inscripción en el Registro Único de Emisores de Tarjetas de Pago Código 738
Por acuerdo del directorio de GLOBAL CARD S.A. (la “Sociedad”) y conforme a los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2026 a las 09.00 horas en el domicilio social ubicado en Rosario Norte N° 555, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) El examen de la situación de la Sociedad, de los informes de auditores externos y la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y demás Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025;
b) La cuenta del Gerente General sobre la marcha de los negocios sociales;
c) La designación de los auditores externos o inspectores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2026;
d) La designación o revocación del Directorio;
e) Determinar la cuantía de las remuneraciones de los directores de la Sociedad;
f) Pronunciarse sobre el reparto de dividendos a los accionistas de la Sociedad;
g) La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales;
h) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 59 inciso segundo, 75 y 76 de la Ley Nº 18.046 y en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Memoria, el Balance y los Estados Financieros, se encuentran desde ya a disposición de los señores accionistas en las oficinas sociales, ubicadas en Rosario Norte N° 555, comuna de Las Condes, Santiago y en la página web de la sociedad: www.global66.com.
En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la misma.
Los accionistas podrán hacerse representar en la junta por otra persona, siempre que se otorgue a esta última, poder por escrito en cumplimiento de las menciones que se indican en el artículo 111 del Reglamento de Sociedades Anónimas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
José Pedro Margozzini Gerente General Global Card S.A. |