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SATEL INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.
SOCIEDAD ANOMINA CERRADA
CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de directorio de fecha 18 de noviembre de 2025, cítese a los señores accionistas de Satel Inversiones Inmobiliarias S.A. (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de diciembre de 2025, a las 15:00 horas, a celebrarse en la Segunda Notaría de Lo Barnechea de don Patricio Corominas Mellado, ubicada en Avenida La Dehesa N° 1201, Local 101, comuna de Lo Barnechea, la que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
- Dividir a la Sociedad, creando y constituyendo a partir de ésta una nueva sociedad por acciones que nacerá de dicha división que se denominará Nueva Satel SpA. En caso de que se aprobare que la nueva sociedad sea una sociedad por acciones, los accionistas disidentes tendrán derecho a retiro.
- Pronunciarse sobre los antecedentes que sirven como fundamento de la propuesta de división: (a) Balance de la Sociedad, el cual será utilizado para la División; (b) Descripción de los principales activos que se asignan y pasivos que se delegan a la nueva Sociedad; (c) Balances y estados de situación financiera proforma que dan cuenta de la distribución de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de ambas; y, (d) Cálculo del número de acciones en la nueva Sociedad, que recibirán los accionistas de la Sociedad.
- Aprobar la disminución del capital de Satel Inversiones Inmobiliarias S.A. producto de la división, y la distribución del patrimonio social entre la sociedad dividida y la nueva sociedad.
- Aprobar los nuevos estatutos de Satel Inversiones Inmobiliarias S.A. que dan cuenta de la división y la consecuente disminución de capital.
- Aprobar el texto de los estatutos de la nueva sociedad, cuyo formato es distinto al del que hoy tiene Satel Inversiones Inmobiliarias S.A., al ser esta nueva una sociedad por acciones, y que difiere de este último en lo relativo a las siguientes materias: (a) nombre, objeto, capital, y tipo social; (b) administración; (c) los artículos transitorios propios de sociedades recién constituidas, incluyendo referencia a la constitución social, publicaciones y poderes.
- En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se deja constancia que copia integra de los documentos que fundamentan las proposiciones que serán sometidas a voto en la Junta, se podrán obtener en el domicilio social ubicado en Avenida Apoquindo 3500, piso 5, comuna de Las Condes.
Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones que al momento de iniciarse la junta figuren inscritos como accionistas en el registro de accionistas de la Sociedad.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y en el lugar en que se celebrará la Junta Extraordinaria de Accionistas, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Presidente del Directorio
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