AGILE SOFTWARE S.p.A.: Aviso de Citación Junta Extraordinaria de Accionista

Aviso de Citación

Junta Extraordinaria de Accionistas

“AGILE SOFTWARE SpA.”

SOCIEDAD POR ACCIONES

Por orden de la totalidad de los administradores de la sociedad, cítese a Junta General Extraordinaria de Accionistas de “AGILE SOFTWARE SpA.” para el día 06 de mayo de 2025, a las 12:00 horas, en las dependencias de la 34° Notaria de don Eduardo Diez Morello, ubicada en Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, a fin de tratar las proposiciones de la administración en relación con las siguientes materias:

1. Autorizar la excepción a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social en orden a autorizar a cada uno de los accionistas por única vez la transferencia de sus acciones en la sociedad a una Sociedad de Inversión de propiedad de los actuales accionistas, respectivamente. En la forma y con las limitaciones que se acuerden en la respectiva junta. 

Participación en la junta y poderes

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que al momento de iniciarse la Junta figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie. Los poderes deberán ser otorgados en observancia de lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto social.

Sistema de Votación

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N°18.046 y el artículo 119 del Reglamento de Sociedades Anónimas, aplicable supletoriamente a la ley de Sociedades por Acciones, se informa que las materias sometidas a decisión de la Junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.

Participación en la Junta

Conforme a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto todos los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de la Junta. 

Marco Baeza – Gustavo Toro – Eugenio Contreras

Administradores Agile Software SpA