Fábrica de Fittings y Artículos Sanitarios S.A.: Citación Junta Ordinaria de Accionistas

Fábrica de Fittings y Artículos Sanitarios S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.046, se cita a los señores accionistas de Fábrica de Fittings y Artículos Sanitarios S.A. (la “Sociedad”) a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de abril de 2025 a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. El Bosque 103, Local 102, comuna de Providencia, Santiago (la “Junta”) con el fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)             Aprobación del balance general y estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024, e informe de los auditores externos de la Sociedad;

b)             La distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 y el reparto de dividendos, de ser el caso;

c)             La fijación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2025;

d)             La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2025;

e)             La designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las citaciones a las próximas juntas y demás publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad;

f)              La cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas realizadas durante el ejercicio 2024; y

g)             En general, cualquier materia de interés que sea de la competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la mencionada junta, a las 10:30 horas.

FÁBRICA DE FITTINGS Y ARTÍCULOS SANITARIOS S.A.

El Gerente General