SOFERCO S.A. : CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  

SOFERCO S.A.  

( S.A. Cerrada)

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 08 de abril de 2025, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Comercializadora Vega Monumental S.A. para el día martes 29 de abril del 2025, a las 14:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en 21 de Mayo Nº 3225, de la comuna y la ciudad de Concepción, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias: a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación o rechazo del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2024; b) Aprobación de la Memoria anual 2024 y distribución de utilidades. c) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio social 2025; d) Estado general de los Negocios; e) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas. La Memoria y Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía a partir del día 23 de abril de 2025.

La Junta será efectuada de manera presencial y tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figurasen inscritos como tal en el respectivo Registro, considerando igualmente lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Oficios n° 25.601 y n° 52.347 del año 2021 y oficio n° 13.174 del año 2020.  Para dichos efectos, los accionistas deberán enviar una solicitud al correo electrónico jbravo@vegamonumental.cl a más tardar el día 24 de abril del 2025, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, adjuntando el formulario que para tal efecto se envió al correo electrónico, más una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma, a la hora indicada para su iniciación.

 El Directorio