COEMIN S.A. Citación Junta Ordinaria de Accionistas

COEMIN S.A.

Citación

Junta Ordinaria de Accionistas.

De conformidad a lo acordado por el Directorio, se cita a los accionistas a junta ordinaria el día 29 de abril de 2025, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, a las 12:00 horas, para tratar las siguientes materias: i.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024. ii.-Distribución de utilidades del año 2024. iii.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad. iv.- Renovación de la totalidad del Directorio. v.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2025. vi.- Designar auditores externos para el ejercicio 2025. vii.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad. viii.- Dar cuenta sobre operaciones con personas relacionadas. ix.- Informar ajuste de la tarifa del Contrato de Maquila celebrado con SCM Carola. x.- Propuesta para negociar y/o prescindir de pertenencias mineras. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas con cinco días de anticipación a la celebración de la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles para los accionistas.

El Presidente.