EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A. CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS LAGO PEÑUELAS S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

           En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 18.046, sobre sociedades anónimas, y por acuerdo de Directorio de fecha 2 de abril de 2025, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa de Servicios Sanitarios Lago Peñuelas S.A., a celebrarse el día 28 de Abril de 2025, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa  ECONSSA CHILE S.A.,  ubicadas en calle Monjitas Nº 392, Piso 10, Oficina 1003, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:        

                        1.- Aprobación del Balance, Memoria y demás Estados Financieros al 31

                             de Diciembre de 2024.

                        2.- Determinar política de dividendos.

                        3.- Distribución y reparto de utilidades.

                        4.- Elección de Directorio

                        5.- Remuneración del Directorio.

                        6.- Designación de auditores externos.

                        7.- Designación del Diario en el que deberán efectuarse las publicaciones

                             de la sociedad y citaciones a Junta de Accionistas.

                        8.- Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una

                             Junta Extraordinaria de Accionistas

                        Tendrán derecho a participar en la señalada Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Empresa, con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Junta, ya señalada. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará al mismo día fijado para la celebración de la Junta Ordinaria, a la hora que ésta se inicie.

                        Los estados financieros de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2024, se encuentran publicados en el siguiente enlace:  

https://www.lagopenuelas.cl/eeff2024dic.pdf

                        Se informa, además, que de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en la Norma de Carácter General N° 435 y su Oficio Circular N° 1.141, los accionistas podrán participar: i) a través de videoconferencia  y votación a distancia mediante el sistema adoptado por la Sociedad, implementando el acceso remoto a dicha Junta, para lo cual el accionista interesado en participar deberá enviar desde el 21 de abril hasta el 24 de abril de 2025 a las 19:00 horas un correo electrónico al correo ptoro@econssachile.cl, manifestando su interés en participar en la Junta de Accionistas, adjuntando una copia de su cédula de identidad por ambos lados y/o copia del respectivo poder para representar al accionista en la Junta, correo que le será contestado, indicando el link de acceso para dicha Junta de Accionistas a realizarse bajo la modalidad de video conferencia; o ii) presencialmente.

                                                ÁLVARO ARROYO ALBALA

                                                            Gerente General  

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