LIPESED S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LIPESED S.A.

Sociedad anónima cerrada

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Abril de 2025, a las 08:45 Hrs., a realizarse en las oficinas ubicadas en Avenida Los Conquistadores 1700 piso 13, Comuna de Providencia, a fin de tratar las siguientes materias:

a)     Pronunciarse sobre el balance General, Otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024.

b)    Renovación del Directorio y fijar sus remuneraciones.

c)     Designación de Auditores Externos para ejercicio 2025.

d)    Designación de diario para publicaciones de la Sociedad.

e)     Cuenta de acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley 18.046.

f)     Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

PARTICIPACION EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren en el registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta. La calificación de poderes se efectuará al comenzar la Junta.

EL PRESIDENTE.