CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ANDRÓMACO RESEARCH SpA

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ANDRÓMACO RESEARCH SpA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.046, se cita a los señores accionistas de Andrómaco Research SpA (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas en primera citación y 10:30 horas en segunda citación, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Quilín 5273, comuna de Peñalolén, para conocer y pronunciarse sobre materias propias de junta extraordinaria de accionistas, incluyendo:

a)       Aprobación de la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

b)      La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y el reparto de dividendos;

c)       Renovación del Directorio;

d)      Remuneración del Directorio;

e)       Designación de auditores externos para el ejercicio 2024;

f)        La aprobación o ratificación de los actos o contratos con partes relacionadas;

g)       Determinación del periódico para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas;

h)      Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la presente Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas personalmente o representados, que figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE