COEMIN S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

COEMIN S.A.

Citación

Junta Extraordinaria de Accionistas

De conformidad a lo acordado por el Directorio, se cita a los accionistas a junta extraordinaria el día 28 de agosto de 2024, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, a las 12:00 horas, para tratar las siguientes materias: 1.- Aprobar la fusión de Coemin S.A. con la sociedad Inversiones La Portada SpA, mediante la absorción de esta última por parte de la primera, como consecuencia de lo cual se disolverá Inversiones La Portada SpA traspasando a Coemin S.A., la totalidad de sus activos y pasivos; y, conjuntamente para efectos de la fusión aprobar: (i) Los balances y estados financieros auditados y el informe pericial sobre el valor de la Compañía y la relación de canje de las acciones y demás antecedentes que sirvan de base para el proceso de fusión; (ii) La modificación de los estatutos sociales con el fin de reflejar el aumento de capital que es consecuencia de la incorporación a Coemin S.A. del capital social de Inversiones La Portada SpA. (iii) Disminución del capital de Coemin S.A. para la cancelación de las acciones de propia emisión que Coemin S.A. adquirirá producto de la fusión. 2.- Adoptar cualquier otro acuerdo que sea necesario para acordar llevar a cabo la fusión, así como para el otorgamiento de los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de fusión que adopte la junta. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará, a la hora que ésta se inicie.

El Presidente.